>>Новый профиль "Специалист по нормативно-техническим актам"
>>Документы из "Архива технических норм" стали доступнее
Читать дальше...
Новости для юриста от 31.01.2020 | |
7 февраля обновят требования к МФО, которые могут поручить банку идентифицировать будущего заемщика По новому указанию ЦБ РФ право поручать кредитной организации проводить, в частности, идентификацию клиентов-физлиц будет у МФО, которая: - является хозяйственным обществом; - входит в СРО в сфере финрынка; - не имеет записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений. Речь идет обо всех МФО: микрофинансовых компаниях (МФК) и микрокредитных компаниях (МКК). Действующее указание регулятора предоставляет названное право только МФК, поскольку ранее это предусматривал "антиотмывочный" закон. С октября 2019 года заработали поправки к нему, по которым такое право теперь есть и у МКК. Кроме того, больше не будет требования к минимальному "стажу" микрофинансовой деятельности. Сейчас он должен составлять не менее двух лет с момента включения МФО в госреестр. 7 февраля действующее указание утратит силу. Документ: Указание Банка России от 11.12.2019 N 5351-У
|