Новости для юриста от 24.01.2018
 

24.01.2018

Суд счел, что уведомление о расторжении договора и возврате аванса может заменить претензию

Подрядчик нарушил сроки выполнения работ, и заказчик направил ему уведомление о расторжении договора и возврате аванса. Суд указал: такое уведомление подтверждает, что претензионный порядок урегулирования спора соблюден.

Дополнительно суд отметил, что ответчик возражал против иска, значит, урегулировать спор в претензионном порядке было невозможно. Оставлять в такой ситуации иск без рассмотрения нельзя.

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 25.10.2017 по делу N А56-74340/2016

24.01.2018

Росфинмониторинг планирует обновить требования к идентификации клиентов целого ряда компаний

Действующие требования к идентификации планируется заменить новым документом. Среди нововведений отметим следующие.

Будет урегулирована идентификация не только клиентов, их представителей и выгодоприобретателей, но и бенефициарных владельцев. Это приведет требования в соответствие с Законом о противодействии легализации преступных доходов.

Планируется обязать компании документально фиксировать причины признания единоличного исполнительного органа клиента бенефициаром.

Проект также уточняет состав и правила получения информации для идентификации. Например, у физлиц потребуется запрашивать контактную информацию: номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии). У юрлиц нужно будет выяснить:

- сведения об их органах управления (сейчас такую информацию можно получать дополнительно);

- данные лицензии на право осуществления соответствующей деятельности;

- банковский идентификационный код (для кредитных организаций - резидентов).

Кроме того, проект раскрывает, что считать сведениями (документами) о финансовом положении и деловой репутации клиентов.

Данные можно будет собирать в меньшем объеме, когда, например:

- клиент не относится к повышенной степени (уровню) риска;

- компания, занимающаяся идентификацией, ведет бизнес в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Документ: Проект приказа Росфинмониторинга (http://regulation.gov.ru/p/77539)

Публичное обсуждение завершается 6 февраля 2018 года

24.01.2018

Транзитные перевозки предлагают "чипировать"

Подготовлено два проекта. Первым планируется ввести правило о том, что транзит через территорию РФ возможен только с использованием навигационных пломб. Речь идет об автомобильных и железнодорожных перевозках. Во втором определена ответственность за несоблюдение этого требования.

Планируется, что навигационные пломбы будут устанавливаться при въезде в РФ и сниматься при выезде. При автоперевозке делать это будут отправители груза, его получатели либо их представители, на железнодорожном транспорте - перевозчики.

По проекту пломбы будут посредством ГЛОНАСС передавать информацию в систему отслеживания транзитных перевозок. Порядок ее создания и обеспечения функционирования должно установить правительство.

За нарушение новых правил при перевозке по железной дороге предусмотрены штрафы: для должностных лиц и ИП - от 100 тыс. до 150 тыс. руб., для юрлиц - от 150 тыс. до 250 тыс. руб. Водителю автотранспортного средства придется заплатить от 100 тыс. до 150 тыс. руб.

Документы: Проект Федерального закона (http://regulation.gov.ru/projects#npa=77663)

Публичное обсуждение завершается 8 февраля 2018 года

Проект Федерального закона (http://regulation.gov.ru/projects#npa=77664)

Публичное обсуждение завершается 8 февраля 2018 года